一、2022年第四次暂时股东大会议程及相关事项 ………………………… 4

　　二、2022年第四次暂时股东大会表决办法 …………………………………… 6

　　三、会议方案 ………………………………………………………………………… 方案一、《关于调整独立董事薪酬的方案》…………………………………………… 6 方案二、《关于添加公司运营范围并修正公司章程的方案》…………………… 7 方案三、《关于推举第四届董事会非独立董事的方案》………………………… 9 方案四、《关于推举第四届董事会独立董事的方案》…………………………… 11 方案五、《关于推举第四届监事会监事的方案》……………………………… 13

　　二、投票办法：本次股东大会所选用的表决办法是现场投票和网络投票相结合的办法

　　选用上海证券买卖所网络投票体系，经过买卖体系投票渠道的投票时刻为股东大会举行当日的买卖时刻段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；经过互联网投票渠道的投票时刻为股东大会举行当日的 9:15-15:00。

　　1、董事长宣读参会股东（股东代表）人数及所持股份数，介绍参加会议的董事、监事、高档管理人员和律师；

　　会议设计票人三名（其间股东代表一名、监事一名、律师一名）和监票人三名（其间股东代表一名、监事一名、律师一名），于方案表决前由股东及监事推举发生。

　　监票人担任对投票和计票进程进行监督。公司延聘的律师与计票人和监票人一起担任计票和监票。

　　1、本次股东大会采纳悉数方案宣告结束后一致表决的办法，悉数方案列于表决票内。

　　2、依照同股同权准则，股东及代理人的表决权的权重由该股东所持股份占本次股东大会有用表决权的份额抉择。股东及代理人对表决票中的方案，能够表明拥护、对立或放弃，但只能挑选其间一项，并在对应项内“√”。股东或代理人应在每张表决票的签名栏内签名，不按上述要求填写的表决票视为无效。

　　3、相关股东需在审议相关买卖的方案中逃避表决，其所持股数不归入该方案有表决权股份总数。

　　本次股东大会表决办法选用非累积投票制和累积投票制；其间方案 1、方案 2选用非累积投票制；其他方案选用累积投票制。

　　累积投票制即与会股东或代理人所具有的投票表决权等于与会股东或代理人所持有的有表决权股份总数乘以应选董事或监事人数之积，与会股东或代理人能够将其具有的投票表决权涣散投向多位董事或监事提名人，按得票多少顺次抉择董事或监事人选。

　　悉数方案宣读结束，与会股东或代理人即就方案进行表决，表决后由计票人搜集、核算表决票数。

　　计票人核算好现场表决票数后，监票人宣读本次股东大会所审议事项的现场表决成果；待网络投票成果出来并汇总后宣读本次股东大会所审议事项的现场及网络投票汇总表决成果。

　　依据《上市公司独立董事规矩》《公司章程》等相关规定，结合现在全体经济环境、公司所在职业及区域的薪酬水平，公司董事会拟将独立董事补贴规范自 2022年12月起由每人每月 5000元（税前）调整为每人每月 7500元（税前）。

　　本方案现已公司第三届董事会第三十次会议抉择经过，现提请本次股东大会股东审议，本方案选用非累积投票制进行投票。

　　鉴于公司用于子公司内部之间货品运送运用（非对外运营）的两辆卡车的路途运送运营许可证行将到期，依据嘉定区新出具的“路途运送运营许可证到期连续”处理要求，公司营业执照运营范围须有“路途货品运送”内容方能处理前述车辆路途运送运营许可证的续期，为确保公司车辆的合法运营，公司拟在现有运营范围中添加“路途货品运送（不含风险货品）”内容，一起对现有《公司章程》相关条款进行修订。

　　公司拟在现有运营范围中添加“路途货品运送（不含风险货品）”内容，详细如下：

　　共聚酯热熔胶、共聚酰胺热熔胶、聚氨酯热熔 胶、EVA 热熔胶的出产，化工原料及产品（除 风险化学品、监控化学品、焰火爆仗、民用爆 炸物品、易制毒化学品）、机械设备及配件、 纺织品、橡塑制品、室内装修资料的出售，从 事货品进出口及技能进出口事务。

　　共聚酯热熔胶、共聚酰胺热熔胶、聚氨酯热熔胶、 EVA 热熔胶的出产，化工原料及产品（除风险化 学品、监控化学品、焰火爆仗、民用爆破物品、 易制毒化学品）、机械设备及配件、纺织品、橡塑 制品、室内装修资料的出售，从事货品进出口及 技能进出口事务；路途货品运送（不含风险货品）。

　　经公司挂号机关核准，公司运营范围 是：共聚酯热熔胶、共聚酰胺热熔胶、 聚氨酯热熔胶、EVA 热熔胶的出产， 化工原料及产品（除风险化学品、监 控化学品、焰火爆仗、民用爆破物品、

　　经公司挂号机关核准，公司运营范围是： 共聚酯热熔胶、共聚酰胺热熔胶、聚氨酯 热熔胶、EVA 热熔胶的出产，化工原料及 产品（除风险化学品、监控化学品、焰火 爆仗、民用爆破物品、易制毒化学品）、

　　易制毒化学品）、机械设备及配件、 纺织品、橡塑制品、室内装修资料的 出售，从事货品进出口及技能进出口 事务。

　　机械设备及配件、纺织品、橡塑制品、室 内装修资料的出售，从事货品进出口及技 术进出口事务；路途货品运送（不含风险 货品）。

　　除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容未作修正，修订后的《公司章程》全文已于2022年11月16日刊载于上海证券买卖所网站（）。

　　本方案现已公司第三届董事会第三十次会议、第三届监事会第二十七次会议抉择经过，现提请本次股东大会股东审议，本方案选用非累积投票制进行投票。

　　鉴于公司本届董事会成员任期将于 2022年 12月 3日届满，为确保公司董事会作业顺利进行，公司进行董事会换届推举作业。

　　本方案现已公司第三届董事会第三十次会议抉择经过，现提请本次股东大会股东审议，并选用累积投票制办法对非独立董事进行推举。

　　李哲龙，男，1963年 5月出世，本科学历，曾任延边公路客车厂技能员、延边科技情报研究所主任、上海三仁化工有限公司总司理，现任天洋新材（上海）科技股份有限公司董事长兼总司理职务，持有天洋新材股份数量为 108,175,518股，占天洋新材总股本的 32.50%，为天洋新材的控股股东及实践操控人。

　　李铁山，男，1974年 5月出世，本科学历，曾任吉林北银出资集团总裁助理、上海三仁化工有限公司开发部部长、韩国大元半导体包装工业我国区域出售司理，现任天洋新材（上海）科技股份有限公司董事兼副总司理职务，持有天洋新材股份数量为 2,303,549股，占天洋新材总股本的 0.69%，与公司的控股股东及实践操控人不存在相相联系。

　　冯延昭，男，1976年 8月出世，研究生学历，曾任长春市邮政局人事行政司理、长春市纪检委副主任科员、江苏大学教师/院办主任、南京雨润控股集团副总、海亮集团总裁助理/人资行政总司理、上海鹏欣集团人资行政总司理，现任天洋新材（上海）科技股份有限公司副总裁职务，未持有公司股份，与公司的控股股东及实践操控人不存在相相联系。

　　耿文亮，男，1982年 2月出世，本科学历，曾任海尔集团 DPG集团信息化总监、青岛兮易信息技能有限公司咨询总监/商场部总司理、双星集团战略总监、青岛兮易信息技能有限公司副总司理。现任天洋新材（上海）科技股份有限公司运营副总裁职务，未持有公司股份，与公司的控股股东及实践操控人不存在相相联系。

　　鉴于公司本届董事会成员任期将于 2022年 12月 3日届满，为确保公司董事会作业顺利进行，公司进行董事会换届推举作业。

　　本方案现已公司第三届董事会第三十次会议抉择经过，现提请本次股东大会股东审议，并选用累积投票制办法对独立董事进行推举。

　　高海松，男，1978年 3月出世，本科学历，曾任上海和平货柜有限公司技能人员、上海佳瑞会计师事务所有限公司审计助理及审计司理，现任上海佳瑞会计师事务所有限公司主任会计师，未持有公司股份，与公司的控股股东及实践操控人不存在相相联系。

　　王晓雪，女，1962年 11月出世，我国人民大学新闻出版专业硕士，曾任北京服装学院教师、我国化工信息中心总编、我国化工集团公司《信息早报化工专刊》副总编、我国化工信息中心《信息早报化工专刊》副总编，现任我国合成树脂协会副秘书长，未持有公司股份，与公司的控股股东及实践操控人不存在相相联系。

　　黄俊，男，1967年 5月出世，专科学历，曾任上海石油化工总厂试验厂车间主任、金志花式线纺织品有限公司（中外合资）总司理助理兼事务主管、上海复氏达商场咨询有限公司总司理助理兼商场推广，现任上海俊业实业有限公司总司理，未持有公司股份，与公司的控股股东及实践操控人不存在相相联系。

　　鉴于公司本届监事会成员任期将于 2022年 12月 3日届满，为确保公司监事会作业顺利进行，公司进行监事会换届推举作业。

　　上述两位监事提名人将与公司职工代表大会推举发生的职工代表监事一起组成公司第四届监事会，公司第四届监事会任期三年，自股东大会经过之日起核算。

　　本方案现已公司第三届监事会第二十七次会议抉择经过，现提请本次股东大会股东审议，并选用累积投票制办法对非职工代表监事进行推举。

　　郑晓燕，女，1982年 7月出世，曾任江西省婺源县秋口派出所户籍员、上海赤 城印刷有限公司文员，现任天洋新材（上海）科技股份有限公司使用检测工程师。

　　许燕，女，1980年 1月出世，曾任达方电子有限公司收购助理、上海高尔热熔胶有限公司出售助理，现任天洋新材（上海）科技股份有限公司外贸单证。