本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带职责。
南京华脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议于2022年4月21日在公司会议室以现场办法举行，会议告诉于2022年4月11日以电子邮件办法宣布。会议应到会董事 9名，实践到会董事 9名，公司监事及高档处理人员列席了本次会议。会议由公司董事长杨位钢先生掌管，经与会董事审议并以举手办法进行表决。会议的招集和举行契合《公司法》、《公司章程》的有关规矩，会议合法有用。
《2021年度董事会工作陈说》详细内容详见公司同日宣布于上海证券买卖所网站相关公告（）。
独立董事向董事会提交了述职陈说，并将在公司2021年年度股东大会上述职。详细内容详见公司同日宣布于上海证券买卖所网站（）《独立董事2021年度述职陈说》。
《董事会审计委员会2021年度履职陈说》详细内容详见公司同日宣布于上海证券买卖所网站相关公告（）。
详细内容详见公司同日宣布于指定信息宣布媒体及上海证券买卖所网站（）《2021年年度陈说》、《2021年年度陈说摘要》（公告编号：2022-015）。
经永拓管帐师事务所（特别一般合伙）审计，2021年度公司完结运营收入118,425.58万元，归归于上市公司股东的净利润为841.40万元，归归于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-3,125.64万元，运营活动发生的现金流量净额-5,823.42万元。到2021年12月31日，公司总财物为213,148.71万元，归归于上市公司股东的净财物为106,595.63万元。
经永拓管帐师事务所（特别一般合伙）审计,到2021年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币5,620.91万元（母公司报表口径）。2021年年利润分配计划如下：
公司拟以实施权益分配股权挂号日挂号的总股本为基数，向整体股东每10股派发现金盈利人民币0.12元（含税）。按2021年12月31日总股本16058.9840万股核算算计拟派发现金盈利192.71万元（含税）。本年度现金分红份额为22.90%。公司2021年度不送红股、不以本钱公积金转增股本。
详细内容详见公司同日宣布于指定信息宣布媒体及上海证券买卖所网站（）《2021年年度利润分配计划公告》（公告编号：2022-016）。
为坚持公司外部审计工作的连续性和稳定性，依据公司董事会审计委员会提议，董事会拟续聘永拓管帐师事务所（特别一般合伙）为公司2022年度审计组织，担任公司年度财政报表和内部操控审计工作，聘期一年，审计费用依据审计工作量等状况由两边洽谈承认。
公司董事会审计委员会关于续聘2022年度审计组织进行审阅承认，独立董事对续聘审计组织事项进行事前认可并宣布了赞同的独立定见。详细内容详见同日宣布于上海证券买卖所网站（）《董事会审计委员会
关于公司续聘2022年度管帐师事务所的书面审阅定见》、《独立董事对相关事项的事前认可函》及《独立董事对相关事项的独立定见》以及《关于公司2022年度续聘管帐师事务所的公告》（公告编号：2022-017）。
为满意公司运营展开需求，公司及子公司拟向我国工商银行股份有限公司南京江宁支行等金融组织请求算计不超越22亿元人民币归纳授信额度。
详细内容详见公司同日宣布于指定信息宣布媒体及上海证券买卖所网站（）《关于公司2022年度向银行请求归纳授信的公告》（公告编号：2022-018）。
赞同公司为全资子公司江苏华脉新资料有限公司、南京华脉软件技能有限公司向金融组织告贷供给连带确保职责担保，向控股子公司江苏华脉光电科技有限公司、南京昆睿通讯技能有限公司向金融组织告贷按持股份额供给连带确保职责担保，担保额度总计7,300万元。
独立董事宣布了赞同的独立定见。详细内容详见公司同日宣布于指定信息宣布媒体及上海证券买卖所网站（）《独立董事对相关事项的独立定见》、《关于为全资、控股子公司供给担保额度的公告》（公告编号：2022-019）。
（十）审议经过关于2021年度日常相关买卖承认及2022年度日常相关买卖估计的方案
赞同公司对与相关方发生的2021年度日常相关买卖弥补承认及2022年度日常相关买卖进行估计，估计公司及部属子公司2022年拟向相关方江苏利市光电股份有限公司及其相关单位收购原资料、出售产品、供给加工服务、厂房租借等事务，向相关方南京华脉汽车部件制作有限公司、南京华脉信息工业集团有限公司供给房子租借等日常性相关买卖事务，上述相关买卖估计额度不超越13,022万元。
独立董事进行了事前认可并宣布赞同的独立定见。详细内容详见公司同日宣布于指定信息宣布媒体及上海证券买卖所网站（）《独立董事对相关事项的事前认可函》、《独立董事对相关事项的独立定见》及《关于2021年度日常相关买卖承认及2022年度日常相关买卖估计的公告》（公告编号：2022-020）、保荐组织中泰证券股份有限公司出具《关于南京华脉科技股份有限公司2021年度日常相关买卖承认及2022年度日常相关买卖估计的核对定见》。
独立董事宣布了赞同的独立定见。详细内容详见公司同日宣布于指定信息宣布媒体及上海证券买卖所网站（）《2021年度征集资金寄存与运用状况专项陈说》（公告编号：2022-021）及《独立董事对相关事项的独立定见》。永拓管帐师事务所（特别一般合伙）出具《关于公司到2021年12月31日征集资金寄存与运用状况鉴证陈说》，保荐组织中泰证券股份有限公司出具《关于公司2021年度征集资金寄存与运用状况的核对定见》同日宣布于上海证券买卖所网站（）。
公司依据财政部发布的《企业管帐原则第21号——租借》、《关于印发〈企业管帐原则解说第14号〉的告诉》（财会【2021】1号）、《关于印发〈企业管帐原则解说第15号〉的告诉》（财会【2021】35号）对原管帐方针相关内容进行改动。
独立董事宣布了赞同的独立定见。详细内容详见公司同日宣布于指定信息宣布媒体及上海证券买卖所网站（）《关于管帐方针改动的公告》（公告编号：2022-022）及《独立董事对相关事项的独立定见》。
详细内容详见公司同日宣布于指定信息宣布媒体及上海证券买卖所网站（）《2021年度内部操控点评陈说》，永拓管帐师事务所（特别一般合伙）出具《内部操控审计陈说》。
依据我国证监会发布的上市公司章程指引（2022年修订）相关要求，公司对《公司章程》部分条款进行修订。
详细内容详见公司宣布于上海证券买卖所网站（）《关于修订〈公司章程〉部分条款的公告》（公告编号：2022-023）。
依据我国证监会发布的上市公司章程指引（2022年修订）相关要求，公司对《公司章程》部分条款进行修订，一起相应对《股东大会议事规矩》进行修订。
依据我国证监会发布的上市公司章程指引（2022年修订）相关要求，公司对《公司章程》部分条款进行修订，一起相应对《董事会议事规矩》进行修订。
依据我国证监会发布的上市公司章程指引（2022年修订）相关要求，公司对《公司章程》部分条款进行修订，一起相应对《监事会议事规矩》进行修订。
公司董事会定于2022年5月25日采纳现场投票和网络投票相结合的办法举行2021年年度股东大会。
详细内容详见公司同日宣布于指定信息宣布媒体及上海证券买卖所网站（）《关于举行2021年年度股东大会的告诉》（公告编号：2022-024）。
4、永拓管帐师事务所（特别一般合伙）出具的《2021年度财政报表审计陈说》；
5、永拓管帐师事务所（特别一般合伙）出具的《关于南京华脉科技股份有限公司到2021年12月31日征集资金寄存与运用状况鉴证陈说》；
6、中泰证券股份有限公司出具的《关于南京华脉科技股份有限公司2021年度征集资金寄存与运用状况的核对定见》；
7、中泰证券股份有限公司出具的《关于南京华脉科技股份有限公司2021年度日常相关买卖承认及2022年度日常相关买卖估计的核对定见》。
2022年4月21日，南京华脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）举行第三届董事会第十八次会议，审议经过了《关于公司2022年度向银行请求归纳授信的方案》。现将相关状况公告如下：
为满意公司运营需求，公司及子公司拟向我国工商银行股份有限公司南京江宁支行、南京银行股份有限公司江宁支行、宁波银行股份有限公司南京分行、招商银行股份有限公司南京分行、我国民生银行股份有限公司南京分行、上海浦东展开银行股份有限公司南京湖南路支行、我国农业银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司南京江北新区支行、我国建造银行股份有限公司南京江宁支行、姑苏银行股份有限公司南京分行、广州银行股份有限公司南京分行、上海银行股份有限公司南京分行请求算计不超越22亿元人民币归纳授信额度。
上述额度首要用于活动资金告贷、项目告贷、银行承兑汇票、保函、商票保贴、信用证、保理等事项。董事会赞同提请股东大会授权公司运营层依据实践运营状况，在归纳授信额度内处理相关详细事宜，一起授权公司法定代表人签署相关协议和文件。
本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带职责。
●被担保人称号：江苏华脉新资料有限公司（以下简称“华脉新资料”）、江苏华脉光电科技有限公司（以下简称“华脉光电”）、南京华脉软件技能有限公司（以下简称“华脉软件”）、南京昆睿通讯技能有限公司（以下简称“昆睿通讯”）
●本次担保金额及已实践为其供给的担保余额：为全资子公司华脉新资料、华脉软件别离供给2,000万元、1,000万元连带确保职责担保；按对应持股份额，为控股子公司华脉光电、昆睿通讯别离供给3,800万元、500万元连带确保职责担保；
到2021年12月31日，公司对华脉光电实践担保余额为16,500万元（不含本次担保），不存在为其他子公司担保的状况；
为支撑子公司江苏华脉新资料有限公司、南京华脉软件技能有限公司、江苏华脉光电科技有限公司、南京昆睿通讯技能有限公司的运营和展开，公司拟为上述子公司向金融组织告贷供给连带确保职责担保，担保总额不超越7,300万元，详细状况如下：
于为全资、控股子公司供给担保额度的方案》，赞同公司对子公司华脉新资料、华脉软件，华脉光电及昆睿通讯算计供给7,300万元担保额度。公司在上述额度内承当连带确保职责，本次担保事项需提交公司股东大会审议赞同。
主运营务：光电子产品制作、出售；通讯光纤、光缆、光纤复合绝缘电缆、光纤复合架空地线、光伏组件、逆变器、光纤新资料的研制、出产、出售及售后技能服务；核算机、电子产品、通讯电子产品及软件体系的研制、出产、出售；通讯体系集成及设备装置与售后技能服务、技能咨询、技能转让；智能家居、修建智能化工程的规划、施工；建造工程项目处理；通讯工程专业承揽；电线电缆、电工器材、金具制作、出售等。
主运营务：核算机软硬件及配件、电子产品、通讯相关范畴产品的研制、技能咨询、技能转让、出售、技能服务、体系集成等；
到2021年12月31日，华脉软件财物总额4,419.55万元，负债总额176.3万元。2021年完结运营收入5,634.07万元，净利润493.46万元。
主运营务：光电子器材研制、制作、出售；光纤、光缆、电线、电缆研制、制作、出售、装置及相关技能咨询、技能转让、技能服务；电力通讯工程规划及施工；施工劳务；
主运营务：通讯技能开发、技能转让、技能咨询、技能服务；核算机软件开发、技能服务；核算机信息体系集成；集成电路规划；通讯工程、网络工程、安防工程规划、施工、技能咨询等；
上述担保合同没有签署，待公司股东大会经过该项担保抉择后与银行另行洽谈承认，公司就本次对外担保事项承当连带确保职责。本次担保不存在反担保。
董事会以为，全资和控股子公司为满意正常运营需求向金融组织告贷，公司对子公司具有肯定操控力，担保财政危险处于可控规模之内，对全资和控股子公司的资金及财政状况实时监控，契合公司的整体利益。
公司全资、控股子公司向金融组织告贷用于保持正常出产运营需求，公司为其供给连带确保职责担保，该事项审议决策程序契合法令、法规及《公司章程》的规矩，不会危害公司及股东特别是中小股东利益，因而咱们赞同公司为全资子公司向金融组织告贷供给连带职责担保、为控股子公司向金融组织告贷按持股份额供给连带职责担保并提交股东大会审议。
到2021年12月31日，公司累计实践对外担保余额为16,500万元，均为对控股子公司担保，占公司最近一期经审计净财物的15.48%，无逾期对外担保。
●日常相关买卖对上市公司的影响：本次相关买卖属日常性相关买卖，是依据出产运营所需，以市场价格为定价依据，买卖危险可控，不存在危害公司及股东利益的状况。
1、公司第三届董事会第十八次会议审议经过了《关于2021年度日常相关买卖承认及2022年度日常相关买卖估计的方案》，相关董事胥爱民先生、王晓甫先生逃避表决，该方案需求提交公司2021年年度股东大会审议。
公司估计2021年度向相关人利市光电及其4家相关单位购买原资料、出售产品、供给劳务合计2,500万元，2021年度实践发生金额为4,071.90万元，超出估计额度1,571.90元。公司第三届董事会第十八次会议已对超量部分进行弥补承认。
主运营务：光纤光缆、电力电缆，特种通讯线缆、光纤预制棒、光纤拉丝、电源资料及附件、光缆金具或铁附件、电子元器材、输配电及操控设备、光器材及传感、通讯设备、光纤传感、水声、物联网器材、消防产品、海洋观测设备、海洋油气设备、环境监测设备、数据中心机房配套产品（含供配电设备、空调制冷设备、智能处理监控设备）的研制、制作、出售以及相关体系的施工、维护、工程项目承揽及技能咨询服务；通讯工程规划、施工、维护、监理等；
财政状况： 到2021年9月30日，利市光电总财物523.28亿元，净财物208.46亿元；2021年1-9月完结运营收入298.12亿元，净利润13.16亿元（以上数据未经审计）。
主运营务：互联网信息服务；特种设备规划；特种设备制作；电气装置服务；建造工程施工等。
运营规模：钢塑复合带、铝塑复合带、护套料、电缆盘具出产出售；通讯电缆、通讯设备及配件出售等。
财政状况：到2021年12月31日，华脉汽车部件财物总额 14784.59 万元，负债总额8043.96万元。2021年完结运营收入15,355.86万元，净利润310.28万元。（以上数据未经审计）。
主运营务：集成电路；电子元器材的规划、开发、出产和出售；电子产品、通讯信息产品的半导体规划、开发、出售及售后服务；
财政状况：到2021年12月31日，华脉工业集团总财物24,141.34万元，净财物7,650.68万元。2021年1-12月完结运营收入3，111.31万元，净利润-199.56万元。（以上数据未经审计）。
依据《上海证券买卖所股票上市规矩》，出于慎重性考虑，公司自2019年4月起依据本质重于方法原则，将控股子公司华脉光电第二大股东利市光电（持有华脉光电30%股份）及其相关单位江苏利市光纤科技有限公司、江苏利市光导新资料有限公司、江苏亨芯石英科技有限公司（原江苏利市智能科技有限公司）、姑苏亨利通讯资料有限公司等认定为公司相关方，公司与上述相关方的买卖构成相关买卖。
公司控股股东、实践操控人胥爱民先生持有南京华脉信息工业集团有限公司70%股份；胥爱民先生持有南京华脉汽车部件制作有限公司69%股份,依据《上海证券买卖所股票上市规矩》相关规矩，公司将南京华脉信息工业集团有限公司、南京华脉汽车部件制作有限公司认定为相关方。
以上相关人契合《上海证券买卖所股票上市规矩》6.3.3条规矩的相相关系景象。
公司与上述相关方前期合同来往履行状况杰出。公司与相关方之间为收购原资料、出售产品及房子设备租借等事务，两边买卖能正常结算，公司迁就上述买卖与相关方签署相关合同或协议并严厉按照约好履行，两边履约具有法令确保。
公司及子公司因事务展开需求，向上述相关方收购原资料和产品，出售产品或供给劳务等事务。两边买卖定价参照市场价格承认，遵从公允定价原则。
上述相关买卖归于公司日常运营所需，遵从了揭露、公正、洽谈一致、互惠互利的原则，不会影响公司事务和运营的独立性，不会对公司财政状况和运营效果发生晦气影响。公司也不会因该买卖的发生而对相关方构成依靠或被其操控，且该等买卖遵从公允定价原则，不存在危害公司和中小股东利益的景象。
公司对2021年度相关买卖进行承认并对2022年度可能发生的相关买卖及额度进行估计，遵从了公正、合理原则，满意公司运营展开需求，契合公司和整体股东的利益，不存在危害公司及其他股东利益的景象。因而，咱们赞同将该方案提交公司董事会审议。
经审慎审阅，咱们以为公司与相关企业发生的买卖为公司正常运营所需，遵从了公正、自愿、诚信的原则，没有发生危害公司及股东利益的状况；该相关买卖事项的审议、决策程序契合有关法令法规及《公司章程》的规矩，相关董事在审议该相关买卖事项时逃避表决，咱们赞同公司关于2021年度日常相关买卖承认及2022年度日常相关买卖估计事项并将其提交股东大会审议。
本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带职责。
依据我国证券监督处理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司征集资金处理和运用的监管要求》、《上海证券买卖所股票上市规矩（2022年1月修订）》及相关格局指引规矩，南京华脉科技股份有限公司（以下简称“公司”或“华脉科技”）将到2021年12月31日征集资金寄存与运用状况专项陈说如下：
经我国证券监督处理委员会《关于核准南京华脉科技股份有限公司非揭露发行股票的批复》（证监答应【2020】2410号）核准，公司非揭露发行人民币一般股（A股）24,589,840.00股，每股面值人民币1元，每股发行价格为人民币10.24元，征集资金总额为人民币251,799,961.60元。上述征集资金到位状况业经永拓管帐师事务所（特别一般合伙）验证，并出具了“永证验字（2021）第210026号”《验资陈说》。
为了标准征集资金的处理和运用,进步资金运用功率和效益,维护出资者权益,本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券买卖所股票上市规矩》及《上海证券买卖所上市公司征集资金处理办法》等有关法令、法规及《公司章程》规矩，于第一届董事会第六次会议审议经过《南京华脉科技股份有限公司征集资金处理办法》(以下简称“《征集资金处理办法》”)陈说期内,公司严厉按照《征集资金处理办法》、《征集资金专户存储三方监管协议》的规矩和要求对征集资金实施专户专储原则,对征集资金的运用实施严厉的批阅手续,以确保专款专用,一起及时知会保荐组织,随时承受保荐代表人的监督。
本陈说期征集资金实践运用状况详见本陈说附件《2021年度征集资金运用状况对照表》。
2021年8月1日，公司举行第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第九次会议，赞同公司在不影响征集资金出资项目正常进行、确保征集资金安全的前提下，运用不超越人民币1亿元（含亿元）搁置征集资金进行现金处理，期限为本次董事会审议经过之日起12个月内，用于购买安全性高、活动好、保本型的理财产品或结构性存款，以更好完结公司资金的保值增值。到2021年12月31日，公司运用暂时搁置征集资金7,000万元购买理财产品。
本公司已宣布的征集资金相关信息及时、实在、精确、完好，不存在征集资金运用和处理违规状况。
六、管帐师事务所对公司年度征集资金寄存与运用状况出具的鉴证陈说的结论性定见。
以为：华脉科技公司征集资金专项陈说在一切严重方面按照我国证券监督处理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司征集资金处理和运用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）、上海证券买卖所发布的《上海证券买卖所上市公司征集资金处理办法》及相关格局指引编制，在一切严重方面公允反映了公司2021年度征集资金寄存与运用状况。
七、保荐组织对公司年度征集资金寄存与运用状况所出具的专项核对陈说的结论性定见。
以为：华脉科技 2021年度征集资金寄存与运用契合《证券发行上市保荐事务处理办法》、《上海证券买卖所上市公司自律监管指引第11号——继续督导》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司征集资金处理和运用的监管要求》等标准性文件的规矩，对征集资金进行了专户存储和专项运用，不存在变相改动征集资金用处和危害股东利益的状况，不存在违规运用征集资金的景象。
八、公司存在两次以上融资且当年别离存在征集资金运用的，应在专项陈说别离阐明。
（一）中泰证券股份有限公司出具的《关于南京华脉科技股份有限公司2021年度征集资金寄存与运用状况的核对定见》；
（二）永拓管帐师事务所（特别一般合伙）出具的《关于南京华脉科技股份有限公司到2021年12月31日征集资金寄存与运用状况鉴证陈说》。
●本次管帐方针改动依据：依据财政部印发的《企业管帐原则第21号——租借》、《关于印发〈企业管帐原则解说第14号〉的告诉》（财会【2021】1号）、《关于印发〈企业管帐原则解说第15号〉的告诉》（财会【2021】35号）对原管帐方针相关内容进行改动。
●本方案现已公司第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十三次会议审议经过，无需提交公司股东大会审议。●
●本次管帐方针改动影响：本次管帐方针改动不触及对公司以前年度的追溯调整，不会对公司的财物总额、负债总额、净财物及净利润发生严重影响，不存在危害公司及股东利益的景象。
2018 年12月，财政部修订发布了《企业管帐原则第21号——租借》（以下简称“新租借原则”），依据财政部要求，在境内外一起上市的企业以及在境外上市并选用世界财政陈说原则或企业管帐原则编制财政报表的企业，自2019年1月1日起实施；其他履行企业管帐原则的企业自2021年1月1日起实施。
2021年1月26 日，财政部发布了《企业管帐原则解说第14号》，本解说自发布之日起实施。
2021年12月31日，财政部发布了《企业管帐原则解说第15号》，本解说自发布之日起实施。
本次管帐方针改动前，公司履行财政部发布的《企业管帐原则——基本原则》和各项详细管帐原则、企业管帐原则运用攻略、企业管帐原则解说公告以及其他相关规矩。
本次改动后，公司将按照财政部发布的《企业管帐原则第21号——租借》、《企业管帐原则解说第14号》、《企业管帐原则解说第15号》的相关规矩。除上述管帐方针改动外，其他未改动部分仍履行财政部发布的《企业管帐原则—基本原则》和各项详细管帐原则、企业管帐原则运用攻略、企业管帐原则解说以及其他相关规矩。
本次管帐方针改动现已公司于2022年4月21日举行的第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十三次会议审议经过，无需提交公司股东大会审议。
公司自2021年1月1日起履行新租借原则，依据相关新旧原则联接规矩，对可比期间信息不予调整，公司对2021年1月1日之前租借财物归于低价值财物租借和短期租借，选用简化处理，未承认运用权财物和租借负债，未对该租借按照追溯调整法处理。
在租借期开端日，本公司对一切租借承认运用权财物和租借负债，简化处理的短期租借和低价值财物租借在外。
租借负债按照租借期开端日没有付出的租借付款额按照租借内含利率或增量告贷利率核算的现值进行初始计量。后续按照固定的周期性利率核算租借负债在租借期内各期间的利息费用，并计入当期损益。未归入租借负债计量的可变租借付款额在实践发生时计入当期损益。
本公司将短期租借的租借付款额，在租借期内各个期间按照直线法的办法计入相关财物本钱或当期损益。关于短期租借，本公司将满意短期租借条件的项目挑选选用上述简化处理办法。
本公司将低价值财物租借的租借付款额，在租借期内各个期间按照直线法的办法计入相关财物本钱或当期损益。
本公司作为租借人时，将本质上转移了与财物一切权有关的悉数危险和酬劳的租借承以为融资租借，除融资租借之外的其他租借承以为运营租借。
融资租借中，在租借期开端日本公司按租借出资净额作为应收融资租告贷的入账价值，租借出资净额为未担保余值和租借期开端日没有收到的租借收款额按照租借内含利率折现的现值之和。本公司作为租借人按照固定的周期性利率核算并承认租借期内各个期间的利息收入。本公司作为租借人获得的未归入租借出资净额计量的可变租借付款额在实践发生时计入当期损益。
运营租借中的租金，本公司在租借期内各个期间按照直线法承认当期损益。发生的与运营租借有关的初始直接费用应当本钱化，在租借期内按照与租金收入承认相同的根底进行分摊，分期计入当期损益。获得的与运营租借有关的未计入租借收款额的可变租借付款额，在实践发生时计入当期损益。
依据相关新旧原则联接规矩，对可比期间信息不予调整，公司对2021年1月1日之前租借财物归于低价值财物租借和短期租借，选用简化处理，未承认运用权财物和租借负债，未对该租借按照追溯调整法处理。本公司履行新租借原则对财政报表科目的首要影响列示如下：
2、公司自2021年1月26日起履行财政部发布的《企业管帐原则解说第14号》，规矩了有关基准利率变革导致金融财物或金融负债合同现金流量的承认根底发生改动的管帐处理，该项管帐方针改动对公司财政报表无影响。
3、公司自2021年12月31日起履行财政部发布的《企业管帐原则解说第15号》“关于资金会集处理相关列报”规矩，该项管帐方针改动对公司财政报表无影响。
本次管帐方针改动是公司依据财政部发布的管帐原则要求进行的，改动后的管帐方针能够客观、公允地反映公司的财政状况和运营效果，契合相关法令法规的规矩和公司实践状况。本次管帐方针改动不触及对公司以前年度的追溯调整，不会对公司的财物总额、负债总额、净财物及净利润发生严重影响，不存在危害公司及股东利益的景象。
独立董事以为：公司按照财政部的有关规矩进行合理方针改动，改动后的管帐方针契合《企业管帐原则》等相关规矩和要求，能够客观、公允地反映公司的财政状况和运营效果，本次管帐方针改动的决策程序契合有关法令、法规和《公司章程》的规矩，没有危害公司及中小股东的权益，因而咱们赞同本次管帐方针改动事项。
监事会以为：本次管帐方针改动是依据财政部发布的管帐原则要求进行的合理改动，有助于为出资者供给更精确管帐信息，公允地反映公司财政状况和运营效果，契合《企业管帐原则》和相关法令法规要求，不存在危害公司及股东利益的景象，咱们赞同公司本次管帐方针改动。
(三) 投票办法：本次股东大会所选用的表决办法是现场投票和网络投票相结合的办法
举行地址：南京市江宁区东山大街工业会集区丰泽路66号华脉世界广场十五楼会议室
选用上海证券买卖所网络投票体系，经过买卖体系投票渠道的投票时刻为股东大会举行当日的买卖时刻段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；经过互联网投票渠道的投票时刻为股东大会举行当日的9:15-15:00。
触及融资融券、转融通事务、约好购回事务相关账户以及沪股通出资者的投票，应按照《上海证券买卖所上市公司自律监管指引第1号 — 标准运作》等有关规矩履行。
上述方案现已公司第三届董事会第十八次会议审议经过，其详细内容已于2022年4月23日在《我国证券报》、《证券时报》和上海证券买卖所网站（）上宣布。
(一) 本公司股东经过上海证券买卖所股东大会网络投票体系行使表决权的，既能够登陆买卖体系投票渠道（经过指定买卖的证券公司买卖终端）进行投票，也能够登陆互联网投票渠道（网址：进行投票。初次登陆互联网投票渠道进行投票的，出资者需求完结股东身份认证。详细操作请见互联网投票渠道网站阐明。
(二) 股东经过上海证券买卖所股东大会网络投票体系行使表决权，假如其具有多个股东账户，能够运用持有公司股票的任一股东账户参与网络投票。投票后，视为其悉数股东账户下的相同类别一般股或相同种类优先股均已别离投出同一定见的表决票。
(三) 同一表决权经过现场、本所网络投票渠道或其他办法重复进行表决的，以第一次投票成果为准。
(一) 股权挂号日收市后在我国证券挂号结算有限职责公司上海分公司挂号在册的公司股东有权到会股东大会（详细状况详见下表），并能够以书面方法托付代理人到会会议和参与表决。该代理人不必是公司股东。
（1）法人股东应持股东账户卡、持股凭据、加盖公司公章的运营执照复印件、授权托付书和到会人身份证处理挂号手续。
（2）自然人股东需持自己身份证、股票账户卡和持股凭据处理挂号，自然人股东的授权代理人须持身份证、托付人持股凭据、授权托付书、托付人证券账户卡处理挂号手续。
（3）异地股东可选用信函或传真办法挂号，传真或信函挂号需附上述第（1）条和第（2）条所列的证明资料复印件或扫描件，到会会议时需带着原件。挂号资料须在挂号时刻2022年5月21日下午17:00 前送达，传真、信函以挂号时刻内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系办法。
（三）本次股东大会会议资料将刊登于上海证券买卖所网站（），请股东在与会前仔细阅读。
兹托付先生（女士）代表本单位（或自己）到会2022年5月25日举行的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。
托付人应在托付书中“赞同”、“对立”或“放弃”意向中挑选一个并打“√”，关于托付人在本授权托付书中未作详细指示的，受托人有权按自己的志愿进行表决。