1991年,在香港注册树立了“远际有限公司”,于1994年树立“厦门远华集团有限公司”,开端大规模私运活动。而厦门远华私运案是1949年以来我国最大的经济违法案件。
据人民网材料,1999年4月初,海关总署纪检组和监察局接到一封74页的举报信反映,以为首的远华集团,大举私运成品油、植物油、卷烟等货品,案值高达500多亿元。
据有关部门负责人介绍,1999年8月中旬至2001年4月底,有关司法、执法机关依法对等违法分子在厦门关区的私运违法活动打开查办。依据揭露的审判成果,共有14人被一审判处死刑,13人被判无期徒刑,58人有期徒刑。
作为远华私运案的首犯,于1999年8月流亡加拿大。2000年,我国政府正式通缉,并要求加拿大政府吊销其移民资历,将其遣送我国。
直到2011年7月21日,经过绵长的拉锯,加拿大联邦法院终究否决暂缓执行遣送令的请求。于2011年7月23日被遣送回国,当日下午我国公安机关向其宣告了逮捕令。
2012年2月,厦门市人民检察院以涉嫌私运、行贿罪向厦门市中级人民法院提起公诉。4月6日至4月22日,厦门市中级人民法院对该案揭露开庭审理,公诉人和辩护人到庭参与诉讼。
厦门市中级人民法院经审理查明,1991年起,被告人经过在香港、厦门等地树立公司、树立据点、收罗人员等,构成私运违法集团。1995年12月至1999年5月,违法集团采纳伪报品名、假复出口、闯关等手法,私运卷烟、轿车、成品油、植物油、化工质料、纺织质料及其他一般货品,案值合计人民币273.95亿元,偷逃应缴税额人民币139.99亿元。
除私运一般货品罪外,为施行私运活动和获取其他不正当利益,于1991年至1999年间,直接经手或指派违法集团成员先后向64名国家工作人员贿送钱款、房产、轿车等资产,折合人民币合计3912.89万元。
厦门市中级人民法院以为,被告人的行为别离构成私运一般货品罪和行贿罪,违法数额特别巨大,违法情节特别严峻,应予两罪并罚。系违法集团的首要分子,应当按照集团所犯悉数罪过处分。据此,按照刑法相关规定,做出前述判定。
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